1、题目41:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

1、题目427:金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书。

1、题目426:金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

1、题目425:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

1、题目424:将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给()人以上的背书无效。

1、题目423:见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为()。

1、题目422:见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()内向付款人提示承兑。

1、题目421:假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

1、题目420:加速资金周转,减少现金库存,在保证支付的前提下,将库存现金降到()限度。

1、题目419:加强账务核对,确保账账、账款、账实、账卡、账簿、账表和()七相符。

1、题目418:加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测,加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控。强化从业人员职业操守和()教育,做好风险事件培训。