1、题目42:《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

1、题目426:金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

1、题目425:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

1、题目424:将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给()人以上的背书无效。

1、题目423:见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为()。

1、题目422:见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()内向付款人提示承兑。

1、题目421:假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

1、题目420:加速资金周转,减少现金库存,在保证支付的前提下,将库存现金降到()限度。

1、题目419:加强账务核对,确保账账、账款、账实、账卡、账簿、账表和()七相符。

1、题目418:加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测,加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控。强化从业人员职业操守和()教育,做好风险事件培训。

1、题目417:加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。