1、题目418:加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测,加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控。强化从业人员职业操守和()教育,做好风险事件培训。

1、题目50:《个人存款账户实名制规定》所称(),是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。

1、题目49:《个人存款账户实名制规定》,下列关于实名证件,描述错误的是?()

1、题目48:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构()以上的股权和表决权。

1、题目47:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过()合伙权益的个人。

1、题目46:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

1、题目45:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算。

1、题目44:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()美元的账户。

1、题目43:《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

1、题目42:《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

1、题目41:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。