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多选题
1、题目809:下列情形需要重新识别客户身份的是()。
A
客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B
客户行为或者交易情况出现异常
C
本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D
客户疑似匹配反洗钱黑名单
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目809解析
答案: ABCD
A. 客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本等 - 这种情况需要重新识别客户身份，以确保客户信息的准确性。
B. 客户行为或者交易情况出现异常 - 异常的行为或交易可能暗示着潜在的风险，需要重新识别客户身份以进行更深入的尽职调查。
C. 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾 - 这可能表明客户提供的信息不一致或有问题，需要重新核实客户身份。
D. 客户疑似匹配反洗钱黑名单 - 如果客户与反洗钱黑名单中的个体或实体相关联，需要重新识别客户身份并采取相应的反洗钱措施。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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