多选题
1、题目160:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
题目160:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。
答案: ABCDE
解析:这道题涉及金融机构何时应当重新识别客户。根据反洗钱和反恐怖融资的相关规定:
A. 当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,需要重新识别客户。
B. 当客户行为或者交易情况出现异常时,也需要重新识别客户,以防止洗钱等不正当行为。
C. 当客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时,金融机构必须重新识别客户以符合反洗钱和反恐怖融资的法规。
D. 当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,需要重新识别客户。
E. 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,也需要重新识别客户,以确保客户身份的准确性和合规性。
因此,正确答案应该包括这五个选项,因为这些情况都需要金融机构重新识别客户以满足反洗钱和反恐怖融资的要求。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目818:下列属于第五套人民币可供机器读取的常用机读特征有()。
单选题
1、题目817:下列属于查询查复基本规定的有()。
单选题
1、题目816:下列属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是()。
单选题
1、题目815:下列属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。
单选题
1、题目814:下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的专业防伪特征有()。
单选题
1、题目813:下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,与和2005年版第五套人民币100元不同的有()。
单选题
1、题目812:下列事项中,汇票出票必须记载的有()。
单选题
1、题目811:下列身份证件属于实名证件的有()。
单选题
1、题目810:下列涉外票据的票据行为中,可以适用行为地法律的有()。
单选题
1、题目809:下列情形需要重新识别客户身份的是()。
