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全省农商银行岗位能力测评
5,950
多选题

1、题目160:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。

A
 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
 客户行为或者交易情况出现异常的
C
 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目160:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。 答案: ABCDE 解析:这道题涉及金融机构何时应当重新识别客户。根据反洗钱和反恐怖融资的相关规定: A. 当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,需要重新识别客户。 B. 当客户行为或者交易情况出现异常时,也需要重新识别客户,以防止洗钱等不正当行为。 C. 当客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时,金融机构必须重新识别客户以符合反洗钱和反恐怖融资的法规。 D. 当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,需要重新识别客户。 E. 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,也需要重新识别客户,以确保客户身份的准确性和合规性。 因此,正确答案应该包括这五个选项,因为这些情况都需要金融机构重新识别客户以满足反洗钱和反恐怖融资的要求。
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