×
多选题
1、题目168:从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。
A
高风险国家(地区)设立境外分支机构情况
B
现金交易情况
C
特约商户业务情况
D
离岸客户数量占比
答案解析
正确答案：BC
解析：
题目解析
这道题要求从国家/地域、客户及业务等维度综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。业务风险因素应当考虑哪些内容。正确答案是BC。
A. 高风险国家(地区)设立境外分支机构情况 - 这涉及到国家/地域的风险，但与业务风险因素关系不大，所以不选。
B. 现金交易情况 - 现金交易与业务风险相关，因为现金交易可能涉及洗钱等风险。
C. 特约商户业务情况 - 特约商户的业务性质直接关系到业务风险。
D. 离岸客户数量占比 - 离岸客户数量占比涉及到客户因素，但与业务风险因素关系不大，所以不选。
因此，选项BC是正确的，因为它们与业务风险因素直接相关。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目810:下列涉外票据的票据行为中,可以适用行为地法律的有()。
单选题
1、题目809:下列情形需要重新识别客户身份的是()。
单选题
1、题目808:下列情形不能办理销户的账户()。
单选题
1、题目807:下列情况中,属于票据伪造的有()。
单选题
1、题目806:下列票据中,不得进行挂失止付的有()。
单选题
1、题目805:下列票据记载的事项中,()具有《票据法》上的效力。
单选题
1、题目804:下列哪种情况下客户须到银行开户机构办理。()。
单选题
1、题目803:下列哪种情况,银行和支付机构有权拒绝开户。()。
单选题
1、题目802:下列哪种票据可以挂失()。
单选题
1、题目801:下列哪些信息到期后,合理期限内企业仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当中止为其办理业务()。
