×
多选题
1、题目501:金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。
A
严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施
B
制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C
安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D
完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目501 解析：这道题涉及金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责。答案选项ABCD涵盖了相关的职责方面。A选项强调按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，是确保资产冻结依法进行的重要步骤；B选项强调制定操作规程和控制措施，有助于保证冻结工作的操作性和规范性；C选项提到关注名单变动情况，是保持冻结名单的时效性和准确性；D选项则关注客户身份信息和交易信息管理，有助于更好地监测交易活动。综合起来，ABCD选项的组合涵盖了确保有效资产冻结所需的各个方面。
题目纠错
相关题目
单选题
1、题目477:金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
单选题
1、题目476:金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。
单选题
1、题目475:金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
单选题
1、题目474:金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。
单选题
1、题目473:金融机构柜面发现假币后,收缴单位应()。
单选题
1、题目472:金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖”假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。
单选题
1、题目471:金融机构反洗钱义务包括()。
单选题
1、题目470:金融机构对于以下哪些情形应进行报告()。
单选题
1、题目469:金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。
单选题
1、题目468:金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
