1、题目265:对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

1、题目464:人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误,应及时予以纠正,并向协助冻结存款的银行作出解释。

1、题目463:全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引,结合洗钱风险管理政策等因素,参照综合评估等级,直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。

1、题目462:全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

1、题目461:全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

1、题目460:取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

1、题目459:区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票可以任意背书转让。

1、题目458:区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行不予受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任。

1、题目457:区域性银行汇票出票人可以向跨区域的收款人出票。

1、题目456:签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。

1、题目455:签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人。