1、题目462:全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

1、题目267:对客户身份持续识别时,对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内更新,合理期限原则上不超过()天。

1、题目266:对开户之日起()内无交易记录的账户应暂停其非柜面业务,经重新核实身份的,可以恢复其业务。

1、题目265:对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

1、题目264:对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

1、题目263:对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

1、题目262:对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

1、题目 261:对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

1、题目260:对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日起()个工作日内完成交易要素补录。

1、题目259:对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

1、题目258:对担保函证时,银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款,担保债权余额和担保到日期应分别填列()。