1、题目460:取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

1、题目269:对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。

1、题目268:对连续()期未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。

1、题目267:对客户身份持续识别时,对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内更新,合理期限原则上不超过()天。

1、题目266:对开户之日起()内无交易记录的账户应暂停其非柜面业务,经重新核实身份的,可以恢复其业务。

1、题目265:对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

1、题目264:对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

1、题目263:对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

1、题目262:对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

1、题目 261:对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

1、题目260:对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日起()个工作日内完成交易要素补录。