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银行存款考试题库
2,336
多选题

除核对有效身份证件外,金融机构还可以采取的客户身份识别措施有( )。

A
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B
回访客户
C
实地查访
D
向公安、工商行政管理等部门核实

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

选项A、B、C和D都是金融机构可以采取的客户身份识别措施。金融机构在核对有效身份证件的基础上,可以要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(选项A),回访客户(选项B),实地查访(选项C),以及向公安、工商行政管理等部门核实(选项D)。这些措施有助于确保客户的真实身份和信息,以预防金融诈骗和其他违法活动。
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