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多选题

识别客户身份时,具体操作包括( )。

A
了解账户实际控制人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

选项A表示了解账户实际控制人和交易的实际受益人,选项B表示核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,选项C表示登记客户身份基本信息,选项D表示留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。这些操作都是在识别客户身份时必须执行的步骤,以确保客户身份的真实性和合规性。因此,选项A、B、C和D都是识别客户身份时的具体操作。
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