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多选题

有下列( )情形之一的,营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

A
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单
B
客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C
客户多次涉及可疑交易报告
D
拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

选项A表示客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单,选项B表示客户为外国政要或其亲属、关系密切人,选项C表示客户多次涉及可疑交易报告,选项D表示拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作。这些情形都涉及高风险行为或风险因素,因此营业机构可以直接将其风险等级评为高风险。
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