答案：开户机构
答案：开户机构
A. A.客户张三持5000元存入A公司账户，其非系统预留单位财务人员，需提供身份证并联网核查
B. B.客户张三来行办理现金汇款1000元，需要提供张三身份证并联网核查
C. C.客户李四持张三储蓄卡代办现金存入500元，需提供李四身份证并联网核查
D. D.客户李四持张三储蓄卡代办现金取款10000元，需提供张三和李四身份证并联网核查
解析：题目要求判断哪项业务办理是错误的。根据题目描述，只有选项C是错误的，因为持张三储蓄卡代办现金存入500元的业务需要提供李四身份证并联网核查，而不是李四持身份证。其他选项A、B、D都符合客户身份识别要求，因此答案是C。
A. A.客户匿名、假名或冒名办理业务
B. B.人民银行或银保监会反洗钱调查
C. C.有权机关查询、冻结、扣划
D. D.客户身份信息可疑或行为异常
解析： 题目要求选出《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》中客户洗钱风险事件类型的选项。正确答案是ABCD。 根据选项A，客户匿名、假名或冒名办理业务是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项B，人民银行或银保监会反洗钱调查也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项C，有权机关查询、冻结、扣划也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项D，客户身份信息可疑或行为异常也是一种客户洗钱风险事件类型。 因此，选项ABCD包含了所有客户洗钱风险事件类型，故为正确答案。
解析：江某2016年5月1日存入个人定期人民币40万元，存期5年，年利率3.5%，2021年5月6日办理定期到期支取，本息转入本人本行活期账户，经分析客户交易行为未见可疑，根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，无需报送可疑交易，仅需报送大额交易。（ ） A.正确 B.错误 答案: B 解析：根据题目描述，江某在2016年5月1日存入40万元的定期存款，存期为5年，年利率为3.5%。根据这些信息，可以确定到期支取时将本息转入本人本行活期账户。题目中提到客户交易行为未见可疑，但是根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，仅需报送大额交易，而无需报送可疑交易。因此，答案选择B，即错误。
解析：总行运营中心非现场检查经理接收事实确认书申辩，对检查问题和申辩理由予以查证核实。如同意分行申辩，则结束整个非现场检查流程；如不同意分行申辩或发现新的问题，则驳回分行申辩
分行非现场检查经理接收驳回的事实确认书申辩，确认问题并下发交易机构整改，不可再次申辩。
解析：题目解析[填写题目解析]： 题目要求判断记名钻石卡是否纳入重要空白凭证管理，在607-13科目核算。根据题目的描述，无法确定记名钻石卡是否属于重要空白凭证，因此选项B.错误是正确答案。
A. A.小李向支行现金库申领现金20万至本人现金尾箱，先通过核心系统发起现金申领任务，并告知会计经理。
B. B.得知小李的现金申领需求后，会计经理从支行现金库中取出现金实物，与小李当面进行实物点数核对和交接。
C. C.小李将现金实物收入本人现金尾箱，并电话告知支行具备核心系统库管柜员权限的柜员小张收取其现金申领任务。
D. D.日终小李将本人现金尾箱中10万元现金上缴支行现金库，与会计经理双人核对现金无误后，通过核心系统发起现金上缴任务。
解析：题目描述了A支行现金领用上缴的业务场景，要求找出错误的说法。根据选项的描述，选项A中提到小李向支行现金库申领现金并告知会计经理，这是正确的流程；选项B中提到会计经理与小李进行实物点数核对和交接，也是正确的；选项C中提到小李将现金实物收入本人现金尾箱，并电话告知具备核心系统库管柜员权限的柜员小张收取任务，这也是正确的。所以，选项D中描述的日终小李将现金上缴支行现金库，并通过核心系统发起现金上缴任务是错误的，因为在这个业务场景下，是会计经理与小李核对现金无误后通过核心系统发起现金上缴任务。因此，答案为ABC。
A. A.小额支付系统处理借记业务及人民银行规定金额以下的贷记业务，批量发送支付指令，轧差净额清算资金
B. B.小额支付系统的支付业务信息以批量包的形式传递和处理
C. C.小额支付系统处理的支付业务在10403查询业务状态为“PR04-已清算”即具有最终性
D. D.小额支付系统实行7×24小时不间断运行，其系统工作日为自然日，资金清算时间为大额支付系统的工作时间
解析：的答案是C。题目描述了小额支付系统的特点和处理方式，选项A、B、D都是正确的描述。只有选项C是错误的，因为10403查询业务状态为“PR04-已清算"并不表示支付业务具有最终性，可能还存在其他处理状态。
