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749、4月19日，A支行柜员小李为客户办理美元现金2000.00元存入业务。按照外币现金收入操作要求，小李应当通过双人复核、（ ）鉴别，完成现金清点和收入记账。
748、A支行柜员小李为客户办理假币收缴业务，收缴过程中，向客户告知争议处理流程：如被收缴人对我行作出的有关收缴具体行为有异议，可自收缴之日起（ ）内向当地人民银行申请行政复议，或依法提起行政诉讼。如对被收缴的货币真伪判断有异议，可自收缴之日起（ ）内持《假币收缴凭证》直接或通过我行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
743、同业银行结算账户除开立为基本存款账户外，其他应按照（ ）存款账户开立。
740、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》，分行业务条线部门应按照“了解你的客户”、“（ ）”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务，对经办客户、账户及业务信息的真实性、完整性、有效性、合规性负责。
737、托管定期存款开立后，柜面打印存款证实书，由（ ）代保管。
736、预留托管印鉴，以分行托管业务章或托管业务部门公章加托管业务部门负责人或其书面授权的人员名章作为预留印鉴。其中，柜面人员在系统录入托管业务章或托管业务部门公章时“印章类型”应为（ ），托管业务部门负责人或其书面授权的人员的印章类型为（ ）。
725、柜面办理收费计划建立，应严格执行中间业务收入权责发生制的要求，核对收入确认通知单与（ ）中收费相关内容一致性，核算收费金额准确性。
719、“三查”是指通过筛查工商、（ ）、征信等外部信息，排查员工经商办企业、违规兼职、参与民间借贷、失信等违反从业人员职业规范要求的行为。
715、在从事客户身份识别和客户身份资料及交易记录工作时，各行应遵循（ ）原则，针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易，采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略。
700、“54501-非税缴款功能”交易，办理电子化中央非税业务，客户可提供结算业务申请书或电子缴费单，如果客户提供的原始凭证为结算业务申请书，除审核申请书基础信息各要素外还需注明非税的（ ）。
