A、A.双异地客户至我行开立一般户，客户经理通过“MPP线上开户意愿核实”与法人核实开户意愿
B、B.我行主动营销的企业客户至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿
C、C.某事业单位至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿
D、D.企业客户（集群注册）至我行开立基本户，客户经理通过“MPP线上开户意愿核实”与法人核实开户意愿
答案：C
解析：的正确答案是C。题目描述了不同类型的客户开户意愿核实的情况。对于某事业单位至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿是正确的做法。这是因为事业单位属于组织机构，柜面人员通过录音电话与法人核实可以确保客户的开户意愿。其他选项中涉及到在线开户、客户经理和企业客户的情况，与题目描述不符。
A、A.双异地客户至我行开立一般户，客户经理通过“MPP线上开户意愿核实”与法人核实开户意愿
B、B.我行主动营销的企业客户至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿
C、C.某事业单位至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿
D、D.企业客户（集群注册）至我行开立基本户，客户经理通过“MPP线上开户意愿核实”与法人核实开户意愿
答案：C
解析：的正确答案是C。题目描述了不同类型的客户开户意愿核实的情况。对于某事业单位至我行开立基本户，由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿是正确的做法。这是因为事业单位属于组织机构，柜面人员通过录音电话与法人核实可以确保客户的开户意愿。其他选项中涉及到在线开户、客户经理和企业客户的情况，与题目描述不符。
A. A.待激活，不收不付
B. B.待核准，不收不付
C. C.正常，只收不付
D. D.正常，不收不付
解析： 题目中描述了XX社会团体在红旗支行开立临时验资户，资料齐全，已核实客户意愿，尽职调查已完成。开户完成后账户状态应该是正常状态，但由于是临时验资户，暂时不可用于支付，因此账户状态为正常，只收不付。正确答案为选项C。
解析：题目解析：题目中提到个人账户报备信息项异常时，对于卡配折账户，若需账户治理设置支付监管，由于是以存折为主账户，故需将存折设置支付监管。根据题目的描述，这是错误的。存折并不是个人账户的主账户，一般来说，个人账户的主账户是指与其身份信息关联的账户，通常是储蓄账户或者借记卡账户。因此，答案是B，错误。
解析：题目解析 该题描述了B支行系统记载一张自助设备吞卡的交存日期为2023年2月16日，但柜员在2023年3月17日进行了"自助设备吞卡"的付出，并通过01560登记为"作废卡"。根据描述，客户未来行领卡的情况下，柜员无权将卡作废，因此答案为错误（B）。
A. A.Y Y
B. B.N Y
C. C.Y N
D. D.N N
解析：的答案是C。根据题目描述，支行上交的传票必须双人核对签名，每个柜员的传票需分别摆放，并且编号需完整准确。而在描述中，"Y"类传票无需对折，自然展开以便于监控中心人员扫描，而"N"类传票需要支行柜员扫描，并且需及时回扫以保证影像的完整性。根据这些规定，正确的选项是C，其中"Y"类传票和"N"类传票需分别摆放在柜员的传票后。
A. A. 网上银行
B. B. 电子对账
C. C.代发工资
D. D. 零钱宝
解析：甲公司财务人员小王至我行某网点开户时，可同步自主选择签约以下哪些产品。（ ） A.A. 网上银行 B.B. 电子对账 C.C.代发工资 D.D. 零钱宝 答案:ABC 解析：题目要求选择甲公司财务人员小王在开户时可同步自主选择签约的产品。根据选项，A选项是网上银行，B选项是电子对账，C选项是代发工资，D选项是零钱宝。这些产品都是与开户相关的服务和工具，符合甲公司财务人员开户时可能需要的选择。因此，答案是ABC。
A. A.受他人胁迫实施违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
B. B.有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达不同意见的
C. C.违规后有重大立功表现的
D. D.接受调查期间，主动检举揭发他人违规行为，经调查属实的
解析：的答案是AB。解析如下： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》，以下情形可以免予处理： A选项是符合的，如果员工受他人胁迫实施违规行为，但事后及时报告并积极采取补救措施，且没有造成损害，可以免予处理。 B选项也是符合的，如果员工有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达了不同意见，可以免予处理。 C选项和D选项不符合免予处理的情形，C选项中提到违规后有重大立功表现，D选项中提到员工在接受调查期间主动检举揭发他人的违规行为经调查属实，这些情况都需要进行相应的处理。 综上所述，答案为AB。
A. A.上封签的传票交接袋
B. B.上锁的传票交接袋
C. C.上封签的专用交接包
D. D.上锁的专用交接包
解析：营业机构应按照分行规定流程，将账户资料档案袋装入上锁的专用交接包，与传递人员办妥交接手续，完成账户资料上缴。
解析：题目解析 题目描述中提到了一个客户申请在该银行开立基本存款账户，但客户经理尚未进行上门核实。柜员发现负责人的证件地址为异地农村地区，且无法提供辅助证明材料。题目要求判断柜员的处理是否正确。根据常规的开户要求，通常需要核实客户的身份信息和地址信息。因此，柜员婉拒客户开户申请是符合规定的，答案应为A.正确。
A. A.在框架协议中约定或框架协议中明确的单笔业务确认方式中约定，如业务确认书、大额报文、邮件等
B. B.由分行金融同业部向分行运营管理部账务中心提交指令，账务中心据此与存款人通过大额报文对来款及回款路径等信息进行确认
C. C.对于不签署框架协议的，在针对逐笔业务签署的协议中进行约定
D. D.由存款人出具路径信息确认函，对来款及回款路径及相关业务信息进行确认，由金融同业部对信息确认函鉴证交易对手盖章
解析： 题目要求对于存款人为银行类金融机构的客户，在采用"他行转开"方式在我行开立人民币非结算性同业存放业务时，可以采取哪些方式对来款路径进行确认。根据选项，A选项表示在框架协议中约定或明确单笔业务确认方式，如业务确认书、大额报文、邮件等；B选项表示由分行金融同业部向分行运营管理部账务中心提交指令，通过大额报文对来款及回款路径进行确认；C选项表示对于不签署框架协议的，可以在针对逐笔业务签署的协议中进行约定；D选项表示由存款人出具路径信息确认函，由金融同业部对信息确认函鉴证交易对手盖章。因此，选项ABC都是可以采取的方式来确认来款路径。
