682、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，对责任人进行问责处理，应当依据违规行为情节轻重进行处理。情节主要从责任人主观心态、违规事实、违规性质、造成的后果和认错纠错态度等方面进行综合考量认定。本办法所称后果主要指以下情形的是（ ）。

543、小王已持有一张我行借记卡Ⅰ类户，他还可以申请开立（ ）

542、对于存款人为银行类金融机构的客户，采用“他行转开”方式在我行开立的人民币非结算性同业存放业务，如存款人无法通过他行同户名将资金转入我行，在业务办理前可以采取哪些方式对来款路径进行确认（ ）

541、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，以下情形，我行应当拒绝交易，并报告可疑交易的有（ ）

539、甲公司在我行开立1个一般户，1个专户，以下日期发生交易符合大额交易标准的是（ ）

533、以下关于SPV账户开立的说法正确的是（ ）

532、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》，对于涉及多部门反洗钱违规问题，应按（ ）原则，明确有关责任管理部门。

531、根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，以下属于反洗钱事后监测机制的有（ ）

530、以下属于银行有权拒绝为客户办理开户情形的有（ ）

439、下列关于日常工作中对于内部账户管理的要求说法正确的有（）

438、下列关于集中运营业务的说法中，正确的有（）