A、A.核实《中信银行存单指令单（质押）》中的账号、户名金额与个人存单一致
B、B.确认个人存单与开户时账户影像各项要素一致
C、C.通过柜面联网核查、人脸识别等功能验证客户身份
D、D.确认存单支取方式为“凭密支取”，且客户密码输入正确
答案：ABCD
解析：题目解析 根据题目描述，个人定期存单质押业务中，分行账务中心或异地资产处理岗收到客户经理与出质人本人提交的资料后，应履行以下审核手续。选项ABCD涵盖了这些审核手续的内容： A. 核实《中信银行存单指令单（质押）》中的账号、户名金额与个人存单一致。 B. 确认个人存单与开户时账户影像各项要素一致。 C. 通过柜面联网核查、人脸识别等功能验证客户身份。 D. 确认存单支取方式为“凭密支取”，且客户密码输入正确。 因此，选项ABCD都是履行审核手续所需的步骤，是正确的答案。
A、A.核实《中信银行存单指令单（质押）》中的账号、户名金额与个人存单一致
B、B.确认个人存单与开户时账户影像各项要素一致
C、C.通过柜面联网核查、人脸识别等功能验证客户身份
D、D.确认存单支取方式为“凭密支取”，且客户密码输入正确
答案：ABCD
解析：题目解析 根据题目描述，个人定期存单质押业务中，分行账务中心或异地资产处理岗收到客户经理与出质人本人提交的资料后，应履行以下审核手续。选项ABCD涵盖了这些审核手续的内容： A. 核实《中信银行存单指令单（质押）》中的账号、户名金额与个人存单一致。 B. 确认个人存单与开户时账户影像各项要素一致。 C. 通过柜面联网核查、人脸识别等功能验证客户身份。 D. 确认存单支取方式为“凭密支取”，且客户密码输入正确。 因此，选项ABCD都是履行审核手续所需的步骤，是正确的答案。
解析：题目解析[填写题目解析]： 题目要求根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》，判断一次性金融服务是否需要重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。根据题目的描述，无法确定一次性金融服务是否需要重复纳入大额交易和可疑交易监测范围，因此选项B.错误是正确答案。
A. A.借：211单位活期存款-01企业活期存款等 贷：272应交税金-03应交增值税（“销项税额”专户） 贷：413担保承诺业务收入-01银行承兑汇票业务收入
B. B.借：211单位活期存款-01企业活期存款等 贷：283递延收入-09递延担保承诺业务收入
C. C.借：211单位活期存款-01企业活期存款等 贷：272应交税金-03应交增值税（“销项税额”专户） 贷：283递延收入-09递延担保承诺业务收入
D. D.借：211单位活期存款-01企业活期存款等 贷：413担保承诺业务收入-01银行承兑汇票业务收入
解析：的正确答案是C。根据题目描述，收取承兑敞口风险管理费时，账务处理部门根据业务部门提交的材料，扣收客户款项并建立收费计划。选项C中的借方科目为211单位活期存款-01企业活期存款等，表示将客户款项借记到单位活期存款账户。贷方科目为272应交税金-03应交增值税（“销项税额”专户）和283递延收入-09递延担保承诺业务收入，表示将收取的风险管理费分别贷记到应交增值税和递延收入的相关科目。因此，选项C是正确的会计分录。
A. A.张三在工作中出现违规行为，属于个人行为，仅需对个人追责处理
B. B.柜员不仅需要遵守全行性的员工十禁，运营操作岗位十禁也需遵守
C. C.员工行为监测仅限于在行内工作的时段，八小时外的风险行为不属于单位管理范围
D. D.对于造成严重风险隐患的违规行为，可以用扣除员工行为积分的方式代替问责管理
解析： 该题考察的是员工行为规范管理。选项A错误，因为员工的违规行为不仅仅是个人行为，还需要对个人进行追责处理。选项B正确，柜员需要遵守全行性的员工十禁，同时在运营操作岗位上也需要遵守十禁规定。选项C错误，员工行为监测不仅限于工作时段，还包括工作外的风险行为，属于单位管理范围。选项D错误，对于造成严重风险隐患的违规行为，需要进行问责管理，而不是仅仅扣除员工行为积分。因此，正确答案是B。
A. A.支付取得抵债资产时我行承担或垫付的相关税费
B. B.支付抵债资产变现过程中发生的税费
C. C.抵债资产持有期间公允价值变动处理的账务处理
D. D.抵债资产持有期间计提减值准备的账务处理
解析： 选项A：支付取得抵债资产时我行承担或垫付的相关税费。 选项B：支付抵债资产变现过程中发生的税费。 选项C：抵债资产持有期间公允价值变动处理的账务处理。 选项D：抵债资产持有期间计提减值准备的账务处理。 题目要求选择需要通过专业运营平台办理的业务。根据选项描述，选项ABCD都是需要通过专业运营平台办理的业务，因此答案为ABCD。
A. A.由网点附上说明，与客户进行电话核实后直接修改
B. B.重新填写客户信息表，进行信息修改
C. C.将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户
D. D.无需处理，待客户下次办理业务时进行修改
解析：个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误，可采取如下方法处理（ ） 答案：C. 将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户 解析：选项C提出了一种方法，即将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户。这个方法的好处是可以直接进行修改，避免了与客户电话核实的时间成本和沟通成本。同时，由于是柜员录入信息有误，柜员自己可以进行修改，无需依赖客户的参与。
A. A.私募投资基金
B. B.证券投资基金
C. C.集合资产管理计划
D. D.保险公司自营
解析：按照托管产品风险程度，以下哪类账户开户不得采用材料备案模式办理（ ）。 A.A.私募投资基金 B.B.证券投资基金 C.C.集合资产管理计划 D.D.保险公司自营 答案:A 题目解析：根据题目所述，要求选出一类账户开户不得采用材料备案模式办理。选择A选项，即私募投资基金。私募投资基金属于高风险的投资产品，其开户需要按照严格的监管要求和程序进行，不适合采用材料备案模式办理。因此，答案A是正确选项。
