A、A.只收不付，全部冻结
B、B.不收不付，全部冻结
C、C.只收不付，部分冻结
D、D.不收不付，部分冻结
答案：A
解析： 题目中提到客户张三持存款查询函等材料前来进行已故存款人遗产查询，客户名下存在一张借记卡和一份纸质定期存单。根据答案A的选择，应采取只收不付和全部冻结的管控措施。这意味着银行会接受存款的入账操作，但不允许出账操作，同时冻结账户上的所有金额。这样可以确保存款的安全性，以便进行遗产查询和处理。
A、A.只收不付，全部冻结
B、B.不收不付，全部冻结
C、C.只收不付，部分冻结
D、D.不收不付，部分冻结
答案：A
解析： 题目中提到客户张三持存款查询函等材料前来进行已故存款人遗产查询，客户名下存在一张借记卡和一份纸质定期存单。根据答案A的选择，应采取只收不付和全部冻结的管控措施。这意味着银行会接受存款的入账操作，但不允许出账操作，同时冻结账户上的所有金额。这样可以确保存款的安全性，以便进行遗产查询和处理。
A. A.提供三方存管协议
B. B.提供营业执照、《基本存款账户信息》
C. C.提供法人及经办人身份证
D. D.提供授权书
E. E.进行电话核实
A. A.在电话录音请示支行长授权时，将核实事项选择为“大额资金支付”
B. B.在与单位法人电话核实时，将核实事项选择为“大额资金支付”
C. C.在与单位法人核实基础信息单位注册资本时，法人无法准确回答，柜员判断核实结果为不通过，拒绝继续受理该笔业务
D. D.与单位法人核实出账账户及金额时话术为：请问贵单位今天是否划款人民币200万到长沙**有限公司的账户中。
解析：2020年4月28日，柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务，支付金额为人民币200万元，付款账号740**10182800012345，收款单位为
A. A.客户张三持5000元存入A公司账户，其非系统预留单位财务人员，需提供身份证并联网核查
B. B.客户张三来行办理现金汇款1000元，需要提供张三身份证并联网核查
C. C.客户李四持张三储蓄卡代办现金存入500元，需提供李四身份证并联网核查
D. D.客户李四持张三储蓄卡代办现金取款10000元，需提供张三和李四身份证并联网核查
解析：题目要求判断哪项业务办理是错误的。根据题目描述，只有选项C是错误的，因为持张三储蓄卡代办现金存入500元的业务需要提供李四身份证并联网核查，而不是李四持身份证。其他选项A、B、D都符合客户身份识别要求，因此答案是C。
A. A.与客户终止业务关系
B. B.询问与核实交易的目的和动机
C. C.提高交易监测的频度和强度
D. D.结合高风险业务典型风险特征发布风险提示
解析： 根据《中信银行洗钱风险管理政策（2.0版，2018年）》，对于已识别的高风险客户和高风险业务，应采取一系列措施来强化尽职调查。选项D中提到结合高风险业务典型风险特征发布风险提示，这是一种措施，与题目要求相符。其他选项中提到的措施都与题目要求相符，因此选项D不包括在内，是正确答案。
A. A.因日终未按规定对现金尾箱进行换人复点，而未能及时发现不符情况导致损失无法追回的
B. B.发生出纳差错后，长款隐匿、短款自补或以长补短的
C. C.利用职务之便，以伪造、变造的货币换取真币的
D. D.在收缴假币时，未按规定执行收缴流程，造成客户有疑义投诉，影响恶劣的
解析：的答案是C。根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反现金出纳管理规章制度的行为情节较重的，给予有关责任人警告处分。选项C中描述的行为是利用职务之便，以伪造、变造的货币换取真币，这是违反规章制度的情况，因此是正确的答案。其他选项中描述的行为都是违规的情况。
解析：上门对账应于当季度内完成
解析：选项B（错误） 题目描述了二级分行对其辖属机构进行会计经理委派，并要求报备至一级分行。因此，选项B是错误的，因为它否定了这种报备要求。
A. A.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00
B. B.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 577500.00
C. C.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：422资产处置损益-03抵债资产处置利得 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00
D. D.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：422资产处置损益-03抵债资产处置利得 577500.00
解析： 题目要求根据某处房产为抵债资产取得的租金收入，进行正确的会计分录。根据题目选项，正确答案为A. 借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00。这意味着将租金收入记入存放中央银行款项等账户，同时在营业外收入科目下的抵债资产持有收益子科目记入550,000.00元，还有应交税金科目下的应交增值税子科目记入27,500.00元。
解析：题目解析：在办理xx征地中心的代发开卡及发放拆迁款时，仅需征地中心提供加盖公章的代发名单即可，无需提供代发名单上的个人身份证件复印件。（） A.正确 B.错误 答案:B 这道题的正确答案是B，即错误。根据题目描述，在办理xx征地中心的代发开卡及发放拆迁款时，除了征地中心提供加盖公章的代发名单外，还需要提供代发名单上的个人身份证件复印件。因此，题目描述是错误的。
