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735、同一客户同时申请撤销多个托管银行账户时，可只提供一份销户委托书并后附账户清单，《中信银行撤销银行结算申请书》中“账户名”填写与营业执照名称一致的公司名称，“账号”填写“详见后附账户清单”，分行托管部出具一份销户通知书并加盖托管预留印鉴，柜面办理销户手续。（ ）
723、若客户为农民、学生、自由职业者、离退休人员、无职业，到我行办理个人开卡业务时，若客户填写了单位地址，根据客户身份识别要求应按照客户填写内容录入单位地址。（ ）
722、托管账户办理理财和结构性存款业务时，由于账户支付方式为“凭协议”，柜面应根据该客户非托管在我行开立的结算账户预留印鉴核验客户意愿，办理相关业务
721、托管产品定期存款账户结清时，存款人应出具开户证实书，托管部门在存款证实书背面勾选“支取本存款”并加盖托管预留印鉴，柜面核印无误后办定期结清业务。（ ）
720、XXX资产管理有限公司2022年3月1日在分行营业部因托管产品A首次开立托管账户，2022年3月22日该客户在分行营业部再次为托管产品B开立账户时，柜面无需进行电话核实、上门核实。（ ）
718、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，我行处分、经济处罚、其他处理决定自作出之日起生效，处分期或影响期自决定生效之日起计算。受到通报批评处理的，自通报批评生效之日起12个月内，取消评选先进资格。（ ）
717、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，运营管理部及外部监管机构在检查中发现员工有违规行为需对责任人进行处理的，应当由条线部门进行责任认定后，将责任认定报告和责任认定确认书等有关证据材料移送合规部门处理。（ ）
716、客户A出生日期为2003年2月8日，于2021年2月7日到我行开立账户，客户表示已有正常经济收入来源，并于《个人客户信息登记表》填写工作单位名称、单位地址、职业类型，柜员审核后为客户办理开卡。（ ）
714、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年],我行客户洗钱风险评估要素包括客户特性、产品/业务、行业/职业维度，并运用系统评估和人工评估方法完成客户洗钱风险评估工作。（ ）
712、个人账户报备信息项异常时，对于卡配折账户，若需账户治理设置支付监管，由于是以存折为主账户，故需将存折设置支付监管。（ ）。
