《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行，包括下列哪些银行（ ）。

境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（ ）。

人民银行开展反洗钱现场检查的措施有（ ）。

金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（ ）工作。

反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。

洗钱活动有哪些途径。（ ）

客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（ ）。

除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（ ）。

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（ ）

金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有（ ）。