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山西省农村信用社柜面业务题库
2,400
多选题

人民银行开展反洗钱现场检查的措施有( )。

A
进入金融机构进行检查
B
询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C
查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D
检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

人民银行开展反洗钱现场检查的措施有( )。 A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 答案:ABCD 答案解析:人民银行开展反洗钱现场检查时,通常采取多种措施来确保检查的全面和有效。选项A表示进入金融机构进行检查,即人民银行的工作人员进入金融机构实地检查。选项B表示询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明,以了解金融机构的反洗钱措施和操作情况。选项C表示查阅、复制与检查事项有关的文件和资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的
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