×
多选题
34.哪些情况终止开户( )
A
被列入联合国安理会、中国政府等发布的反洗钱和反恐怖融资限制交易类名单、电信诈骗黑名单.
B
营业机构对单位信息存在疑议,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的。
C
单位组织他人同时或分批开立账户的。
D
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
E
注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目要求找出终止开户的情况。根据选项，被列入联合国安理会、中国政府等发布的反洗钱和反恐怖融资限制交易类名单、电信诈骗黑名单（A）、营业机构对单位信息存在疑议，要求出示辅助证件，单位拒绝出示（B）、单位组织他人同时或分批开立账户（C）、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的（D）、注册地址不存在或者虚构经营场所（E）都是终止开户的情况。因此，答案选项ABCDE是正确的。
相关题目
单选题
5.( )是指统一柜面验印交易中嵌入电子验印识别功能,当验印结果为人工通过、自动通过、强制通过时,该交易可提交。
单选题
4.电子验印系统临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起( )。
单选题
3.电子验印系统印鉴录入、印鉴变更操作应坚持换人复核的原则。( )可以对未复核、复核不通过的业务进行修改、删除。
单选题
2.开户银行应当于撤销个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
单选题
1.开户银行应当于开立、变更个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
单选题
49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )
单选题
48.个人独资企业的存款人类别为( )
单选题
47.A2类账户日累计出账限额( )。
单选题
46.企业账户注销时企业状态为注销,销户原因应选择为( )。
单选题
45.企业超( )未反馈或核对结果不一致的,营业机构应查明原因,对账户做“只收不付”控制等措施
