49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )

4.柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务,可选择的凭证组合包括( )。

3.柜员办理集中作业对公活期现金存入【882001】业务,可选择的凭证组合不包括( )。

2.柜员办理集中作业对公活期现金支取【881001】业务,可选择的凭证组合包括( )。

1.柜员办理集中作业对公行内转账【883001】业务,可选择的凭证组合包括( )。

35.( )开户后即可取现,支取现金应按照国家现金管理的规定办理。

34.哪些情况终止开户( )

33.以下无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的( )

32.164号文第三条第五款,无法参照执行的,义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。主要有以下几类( )

31.根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求,对于( )银行均不应为其开立银行结算账户。

30.开立验资账户,单位出资人股东会决议原件应满足的条件:( )