5.( )是指统一柜面验印交易中嵌入电子验印识别功能,当验印结果为人工通过、自动通过、强制通过时,该交易可提交。

34.哪些情况终止开户( )

33.以下无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的( )

32.164号文第三条第五款,无法参照执行的,义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。主要有以下几类( )

31.根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求,对于( )银行均不应为其开立银行结算账户。

30.开立验资账户,单位出资人股东会决议原件应满足的条件:( )

29.仅财务人员身份证件到期日变更,账户管理系统需要上传影像( )

28.单位客户的股权或者控制权结构异常复杂情形包括( )

27.存款人在临时存款账户有效期届满前退还资金,应提供资料:( )

26.《企业银行结算账户管理办法》要求,人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业账户服务较差的银行采取()等管理措施。

25.《企业银行结算账户管理办法》要求,银行应当建立和完善企业账户行为监测和交易监测方案。加强企业账户开立、变更、撤销等(),并按规定提交可以交易报告。