12.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。

8.更换印鉴卡交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。

7.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

6.本人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

5.代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

4.代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

3.挂账手工处理(681416)交易,上收集中授权审核时,包含以下( )业务场景。

2.挂失(274030)交易中,上收集中授权进行审核时,包含以下( )业务场景。

1.网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

10.以下模型属于Ⅰ类风险的是( )。

9.非准实时风险预警模型包括( )