2.挂失(274030)交易中,上收集中授权进行审核时,包含以下( )业务场景。

18.下列属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )。

17.中国人民银行设立( ),负责接收大额交易和可疑交易报告。

16.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下说法错误的是( )。

15.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的( )。

14.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

13.中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于( )人,并出示合法证件。

12.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。

11.提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

10.下列不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是( )。

9.以下活动可能存在洗钱行为的是( )。