5.代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

15.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的( )。

14.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

13.中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于( )人,并出示合法证件。

12.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。

11.提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

10.下列不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是( )。

9.以下活动可能存在洗钱行为的是( )。

8.以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )。

7.银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告。以下不属于该规定条件的是( )。

6.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。