2023年3月24日，xx支行发现a客户账户存在可疑过渡行为，在orta系统下发预警任务时对账户设置了管控，留痕告知客户账户被管控原因及解控流通。

ORTA管控的可疑账户，柜面解除管控继续使用账户时，应扫描的资料包括（ ）

分行交易分析员小张2023年3月6日<周一>上班，以下必须当日完成处理的有（ ）。

关于假币检查频率，以下说法正确的是( )

关于柜面收缴假币的处理流程,以下说法错误的是（ ）。

以下客户信息属于我行敏感个人信息的是（ ）

人民币非结算同业存放业务可选择是否打印存款证实书，若选择不打印存款证实书，分行需落实以下条件（ ）

对于交易对手通过他行非同名账户转入资金在我行开立人民币非结算同业存放业务的，应在人民币同业存放业务开户前任选以下方式对来款路径进行确认，以下来款确认方式对任一类型交易对手均可采用的是（ ）

根据《关于进一步加强运营人员管理的通知》要求，以下哪些属于员工行为管理应关注的内容（ ）

根据《关于进一步加强运营人员管理的通知》要求，分行应对以下运营人员岗位人员任职情况进行重检

2023年2月16日网点柜面受理一笔近亲属代理办理的个人外汇汇款业务，柜员应要求客户提供（ ）材料