2023年2月16日网点柜面受理一笔近亲属代理办理的个人外汇汇款业务，柜员应要求客户提供（ ）材料

柜员收到个人结算银行账户ORTA预警管控相关异议申诉后，应请申诉人出示有效身份证件，并通过联网核查等方式确认申诉人为开户人本人。（ ）

因ORTA系统预警被管控的单位及个人银行结算账户，原则上仅支持客户向原管控营业机构提出异议申诉，单位客户由客户法定代表人、财务负责人或客户书面授权人员临柜办理，个人客户由本人临柜办理，不得由他人代办。（ ）

个人客户小明前往营业网点办理跨境付汇业务，金额为60000美元，用途为自费出境学习学费及生活费，柜员审核客户本人有效身份证件无误后直接办理。（ ）

柜员张三受理一笔5万元的个人人民币跨行汇款业务，在结算业务申请书经办人处进行签字，随后对单据填写的完整性、准确性及客户签章进行审核，对客户身份进行审查、确认客户意愿真实性，并向客户进行相应风险提示后，为客户办理了该笔汇款业务。（ ）

我行个人外汇跨境汇款及境内划转业务均可支持现汇、现钞账户办理。（ ）

张三为中国公民，因赴美留学需要，首次通过分行营业部办理不占用额度的留学学费购付汇。再次通过分行营业部办理时，网点可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，购汇资金直接汇入客户账户，我行在向外汇局系统登记结售汇业务时，备注栏须标注“便利化留学购汇”字样。（ ）

柜员收到一笔贷记来账业务，落地原因为“交易账户名称校验失败”，柜员输入收款账号后发现该笔来账未将收款户名录入完整，于是给予退汇处理。复核岗接到任务后发现实际为付款方汇款时，因我行收款客户户名过长，所以未将户名录入完整，但付款方已在付款附言处将收款方户名补全，故电话告知了支行柜员此情况。柜员确认了付款方录入信息实际无误，应予以入账却选择了退汇，故告知会计经理将该笔贷记来账业务终止，重新为客户办理入账。

“30087批量业务处理”交易目前仅允许因账户年检或银企对账原因发起批量支付监管业务

湖南xx公司来我行持基本存款账户信息来东风路支行申请开立一般账户，柜员在人行系统范围内核查经营范围未包含“取消开户许可证核发”字样后，仍要求客户提供开户许可证。

2023年3月24日，xx支行发现a客户账户存在可疑过渡行为，在orta系统下发预警任务时对账户设置了管控，留痕告知客户账户被管控原因及解控流通。