1.请简述交易分析任务处理时效，分别以工作环节维度[如风险排查、风险处置措施/差错确认等]和预警模型类型维度。2.请结合分行工作要求，阐述运营再审核与交易分析系统预警管控账户异议处置流程（区分单位账户及个人账户）及办理时效。3.什么情形下应该在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件？

上门收款业务实行( B )审批/备案制，一级分行所辖营业机构对某一客户开办此业务前，应报分行公司银行部/金融同业部等客户主管部门、（ C ）及运营管理部进行审批。

丙单位需补打上月代发明细，以下说法正确的是（AB）

以下哪些场景资金需要通过“27304000301”过渡？（BCD)

关于监护人代理开户业务，以下说法正确的是（ACD）

关于代销实物贵金属的配送模式，以下说法正确的是（ ）。

已故存款人的配偶、父母、子女提取已故存款人小额存款业务时，应提供（ ）。

以下关于个人存款证明业务说法错误的是（）

2023年3月10日，柜员小李作为网点的弹出柜员在厅堂进行业务分流，下列哪些业务可以引导客户通过手机银行办理（）

以下关于个人存款证明业务说法错误的是（）

下列柜面操作正确的是：（)