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单选题
对于恶意注册的企业账户,通常存在以下特征( )
单选题
对于以下( )情形的客户,营业机构务必与企业法人或负责人充分核实其开户意愿及账户用途,并明确告知其出租、出借等违规使用账户的后果。
单选题
办理单位银行账户业务开户时,各营业机构应加强风险合规防控意识,做到( )
单选题
在受理企业客户咨询或办理开户业务过程中,营业机构如发现满足以下( )等情况的,营业机构应审慎为其办理开户。
单选题
对于以下( )情况的对公开户,开户网点应加强对客户的尽职调查力度。
单选题
单位账户开户时,必须加强对开户异常情况的审查,以下( )情形必须与法定代表人进行开户意愿核实,必要情况下进行现场尽职调查。
单选题
对存在下列情形的企业,营业机构应当拒绝开户, 并向运营管理部报告( )
单选题
对存在下列情形的企业,营业网点有权拒绝开户, 并向运营管理部报告( )
单选题
对存在下列( )情形的企业,营业机构应对法定代表人/单位负责人进行面签并留存相关记录,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解其账户交易规模及频次等情况后再审核开通。
单选题
营业网点开立单位结算账户时,遇到以下哪种情况,不得为客户开户( )
