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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

对于以下( )情形的客户,营业机构务必与企业法人或负责人充分核实其开户意愿及账户用途,并明确告知其出租、出借等违规使用账户的后果。

A
A.同一时段注册的多家企业名称异常或相类似,且行业归属、经营范围、地址信息、联系人信息等相同或相近的
B
B.一人注册多家企业,且企业法人、股东、财务人员等交叉、重复任职的
C
C.企业注册地址比较偏僻
D
D.企业法人年龄较大且授权他人办理开户等业务

答案解析

正确答案:AB
2023年版银行运营管理知识

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