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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

对于恶意注册的企业账户,通常存在以下特征( )

A
A.企业名称较为随意,与常理不太吻合,如“酷个红”“撒过考”
B
B.开户时要求开通网银且将限额调至与其注册资本相同限额,交易主要通过网银完成
C
C.存在小额试探性交易,账户分批启用,存在“开户-测试-睡眠-高频启用-暂停”等规律
D
D.账户交易与公司经营关联度不强,无税费、工资等日出支出

答案解析

正确答案:ACD

解析:

B项:限额调至最高
2023年版银行运营管理知识

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