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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

关于企业开户前进行上门核实,以下做法正确的是( )

A
A.当客户询问为什么开户前要上门核实,简单的回答“人民银行的规定”
B
B.开户前上门核实可以增强账户开户环节审核的有效性,利于防范不法分子利用账户实施电信网络诈骗等经济犯罪活动,为企业提供相对安全的交易环境
C
C.开户前上门核实,银行可以更深入了解企业的实际需要,将更多服务资源分配给真正有需要的企业
D
D.当客户询问为什么开户前要上门核实,告诉客户“银行要提高客户准入的门槛”

答案解析

正确答案:BC
2023年版银行运营管理知识

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