“规范客户投诉处理流程，妥善处理客户投诉，对于客户提出的合理诉求，应当予以满足，同时改进本行的问题与不足”是指尊重金融消费者的（ ）

根据反洗钱相关规定，可疑交易分析的主要内容包括（ ）

根据反洗钱相关规定，下列哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（ ）

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与 尽职调查。出现以下（ ）等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

有以下异常开户行为，银行和支付机构有权拒绝开户的有（ ）

如果客户出示的有效身份证件存在以下（ ）情形，金融机构仍与客户建立业务关系或为客户提供其他金融服务的，金融机构应承担相应的法律责任。

以下有关反洗钱管理的说法，正确的是（ ）

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）

以下说法正确的有（ ）

对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取（ ）的措施对其真实性进行核实。

查验个人客户的身份证件是否真实，可通过（ ）途径检查。