预警账户通过尽调分析，判断为正常账户或风险较低，可不执行管控，并在任务回复中注明分析情况和判断依据。

伪造币是指在真币的基础上，采用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

现金柜员上班期间临时请假外出的，必须由库管柜员组织对其尾箱现金进行清点无误后，现金柜员方可离开。

对挂账满一年仍无法查清原因的现金长短款，各行应于年终决算前转营业外收支。

建立定期、不定期的现场检查机制，对外包项目日常运行进行监督检查，定期检查频次不低于6个月一次。

现金收入先记账后收款，现金付出先付出后记账。

公司押品出入库是押品系统发起指令，柜面接收指令，先去核心系统登记封包状态，记账成功后，再去业务档案管理系统登记封包信息。

押品管理部门通过业务相关系统向押品权证实物管理系统发起电子指令后，委派一名入库经办人员办理入库手续。

金库经理岗和金库管库员实行岗位轮换和强制休假制度，可以互相兼任。

对运营人员操作行为管控和监督检查包括对离职或调岗人员应在离岗后完成相应用户注销或权限调整。

运营条线需要通过格式条款取得消费者金融信息收集、使用同意的，应当在格式条款中明确收集信息的目的、方式、内容和使用范围，以及信息存储期限，并在协议中以显著方式尽可能通俗易懂地向消费者提示该同意的可能后果。