对征信查询用户，应（ ）控制用户数量。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或（）报备。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当通过（）或（），按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构存在（　）情形，需要提示金融机构关注的，经人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。

针对自评估发现的高风险或较高风险清醒，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下（ ）风险管理措施？

金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下（ ）措施。

下列描述错误的有（ ）。

法人金融机构固有风险评估应当考虑（ ）方面。

中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（ ）和（ ）。