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2023年度客户经理等级资格考试题库
3,320
多选题

金融机构应当通过()或(),按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A
其总部
B
总部指定的一个机构
C
反洗钱中心
D
合规部门

答案解析

正确答案:AB

解析:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第四条:金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
2023年度客户经理等级资格考试题库

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