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2023年度客户经理等级资格考试题库
3,320
多选题

金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下( )措施。

A
确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按反洗钱相关法律法规要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B
需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
C
金融机构无需承担第三方机构未旅行客户身份识别义务的责任
D
金融机构可以依托境外第三方机构开展客户身份识别

答案解析

正确答案:AB

解析:

《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》银办发〔2018〕130号
2023年度客户经理等级资格考试题库

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