人民银行对接入机构征信合规与信息安全年度考核评级指标分为以下哪几个方面？（ ）

金融机构存在（　）情形，需要提示金融机构关注的，经人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。

针对自评估发现的高风险或较高风险清醒，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下（ ）风险管理措施？

金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下（ ）措施。

下列描述错误的有（ ）。

法人金融机构固有风险评估应当考虑（ ）方面。

中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（ ）和（ ）。

国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。

银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关的业务资格，以及客户身份信息的（）

金融机构开展客户尽职调查时，对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户业务性质、所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人，即通过以下方式最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人（）。