30、违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到限期调离处理的,三年后方可再在浙江省农村合作金融机构系统工作。

137、认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。

136、进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。()

135、各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施。()

134、反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。

133、符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。()

132、出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

131、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

130、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。

129、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为()。

128、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。