128、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。

39、多账户内部账户,由各信用社(支行)根据需要在综合业务系统办理开户手续。

38、柜员新增可由柜员所在机构提出新增柜员书面申请,经人事部门核实后签署意见。

37、机构按级别,分为省级、办事处级、县级、信用社/支行级、网点级,县级合作银行国际业务部属县级机构。

36、信用联社(合作银行)的分支机构不具有法人资格,在联社(总行)授权范围内开展业务,其民事责任由上一级信用社承担连带责任。

35、公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。

34、会计人员违反职业道德,情节严重的,触犯行政法规的,由县级以上财政部门依法给予行政处罚。

33、会计人员对不真实、不合法的原始凭证,应予退回,要求更正、补充。

32、除开除以外的纪律处分,在下列期限到期后可以解除:警告处分满半年;记过至降级处分满一年;撤职处分满两年;留用察看处分考察期满后满两年。

31、《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》会计人员(包括出纳、储蓄人员)之间未按规定办理交接,分别给予主管人员和交接人员经济处罚;情节严重的,给予记大过至开除处分。

30、违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到限期调离处理的,三年后方可再在浙江省农村合作金融机构系统工作。