135、各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施。()

32、除开除以外的纪律处分,在下列期限到期后可以解除:警告处分满半年;记过至降级处分满一年;撤职处分满两年;留用察看处分考察期满后满两年。

31、《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》会计人员(包括出纳、储蓄人员)之间未按规定办理交接,分别给予主管人员和交接人员经济处罚;情节严重的,给予记大过至开除处分。

30、违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到限期调离处理的,三年后方可再在浙江省农村合作金融机构系统工作。

29、《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》工作人员违规行为由国家有关机关追究其责任的,不得免除按本办法的有关规定应当受到的处理。

28、收到违反《会计法》举报的部门,超出其职责权限不能处理的,应当及时移送有权处理的部门处理。

27、会计人员上岗前必须经过岗位培训,未经岗位培训或培训不合格的不得上岗。

26、交接不清出现交接遗留问题的,一般由接交人负责,如发现原经办的业务有违反财会制度和财经纪律等问题的,仍由原移交人负责。

25、系统风险是指因业务处理系统不完善或者无法应对灾害,这样就存在着非法运用该系统的可能性,从而形成风险。

24、内部控制措施是农村合作金融机构以内部控制为主的控制方法、程序、手段和风险控制技术的总称,它是内部控制系统具体实施内部控制的过程,是内部控制系统的核心和神经中枢。

23、农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。