34、会计人员违反职业道德,情节严重的,触犯行政法规的,由县级以上财政部门依法给予行政处罚。

133、符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。()

132、出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

131、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

130、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。

129、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为()。

128、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。

127、金融机构反洗钱工作的法律依据有()。

126、根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。

125、以下检查每月至少一次的是()。

124、以下属于会计检查实施阶段的是()。