题目699:未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用银行"字样。"

题目2015:银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,()。

题目2014:银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记()、开户日期,并签章。但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。

题目2013:银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括()。

题目2012:银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()。

题目2011:银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。

题目2010:银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

题目2009:银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有()。

题目2008:银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于网络支付和移动支付业务,利用Ⅱ、Ⅲ类户办理()等业务。

题目2007:银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。

题目2006:银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理,存在下列情形的不得设置限额。()。