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多选题
题目2010:银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
A
上级法人
B
主管单位
C
法定代表人直系亲属
D
关联企业
答案解析
正确答案：ABD
解析：
题目2010
题目要求银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人哪些信息，履行尽职调查的义务。正确答案是ABD。
A. 上级法人：银行应该了解存款人的上级法人，即存款人的组织结构和上级关系，确保其合法性和信誉度。
B. 主管单位：银行需要了解存款人的主管单位，即存款人的上级监管机构或管理部门，以加强对存款人的监管。
D. 关联企业：银行应该审查存款人是否与其他企业存在关联关系，这有助于了解存款人的商业背景和风险状况。
题目纠错
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