题目2015:银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,()。

题目699:未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用银行"字样。"

题目698:未经(),任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

题目697:未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。

题目696:未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

题目695:为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

题目694:为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

题目693:违反人民币图样使用管理办法有关规定,在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的,按照()进行处罚。

题目692:违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。

题目691:网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后()内完成,回复内容要合规、完整。

题目690:王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定()的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。