90.可纳入C2类管理的账户有哪些( )
A. 公安机关认定的涉案账户及电信诈骗黑名单账户;
B. 被列入严重违法失信企业名单客户开立的账户;
C. 被注销、吊销营业执照等情况的客户开立的账户;
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2.第五套人民币2015年版100元纸币票面正面左下方采用横号码,其冠字和前两位数字为( )色,后六位数字为( )色;右侧竖号码为( )色。
A. 蓝、黑、暗红
B. 黑、品红、蓝
C. 品红、黑、蓝
D. 暗红、黑、蓝
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9.系统自动监督是指集中监督系统对柜员办理业务( )和交易流水信息自动比对的过程。
A. 业务凭证
B. 影像系统
C. 交易凭证
D. 凭证影像
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12.根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )反馈。
A. 次日
B. 3个工作日以内
C. 5个工作日以内
D. 10个工作日以内
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1、(二)请最少列举4条不符合企业账户在人民币银行结算账户管理系统加注“年检”标识情况。
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40.同业账户、财政账户按( )打印余额对账单与客户书面对账,定期存款按()进行电话对账,并登记《单位定期存款账户银企对账登记簿》。
A. 月月
B. 季度月
C. 季度季度
D. 月季度
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1.客户身份识别的含义( )。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
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4.人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。
A. 主币和辅币
B. 纸币和硬币
C. 流通币和退出流通币
D. 完整币和残损币
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6.统一柜面系统验印交易分为( )三种类型。
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 事务验印
D. 提醒验印
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8.集中监督系统,基础流程包括( )两个部分。
A. 网点主管填制“机构凭证封面”
B. 网点凭证影像采集
C. 提交会计资料
D. 网点主管提交会计凭证、移交会计资料
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