9.非准实时风险预警模型包括( )
A. 现金出入库当日冲销
B. 异常小额定期开户风险
C. 手工计付存款利息
D. 内部账转客户账
E. 4629内部账出现借方余额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e612.html
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7.风险经评估核实后发现重大事项时,应立即逐级上报。重大事项报告形式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e606.html
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2.银行承兑汇票是在承兑银行开立存款账户的( )签发,经承兑银行承兑,在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
A. 银行
B. 收款人
C. 持票人
D. 存款人
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81.企业“五证合一”后,开立基本存款账户需出示的证照是( )。
A. 企业营业执照
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 法人代表身份证
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59.开立账户需经中国人民银行核准的是( )。
A. 非企业基本存款账户
B. 非企业一般存款账户
C. 非企业临时存款账户(不包括验资户)
D. 预算单位专用账户
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4.下列属于柜面业务实物印章的是( ),记录用印情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a44a-88a0-c0b0-1da3a284e603.html
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4.人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。
A. 主币和辅币
B. 纸币和硬币
C. 流通币和退出流通币
D. 完整币和残损币
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5.商业汇票(纸票)的提示付款期限,自汇票到期日起( )内。
A. 2个月
B. 1个月
C. 15日
D. 10日
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22.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( ),但可以( )。
A. 部分冻结只收不付
B. 轮候冻结不收不付
C. 重复冻结轮候冻结
D. 重复冻结只收不付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60e.html
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13.根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e605.html
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